六家銀行卷入國際足聯(lián)丑聞 美監(jiān)管部門加大調查力度

中國日報網(wǎng)7月24日電（信蓮）據(jù)《華爾街日報》24日報道，據(jù)知情人士透露，美國監(jiān)管部門加大了對一些大型金融機構的調查力度，這些銀行經(jīng)手了與國際足球聯(lián)合會(FIFA, 簡稱：國際足聯(lián))貪腐指控有關的問題資金。

最近幾周里，紐約布魯克林檢察官辦公室和紐約最高銀行監(jiān)管部門的調查人員分別接觸了至少六家銀行，這些銀行均卷入了國際足聯(lián)丑聞。該知情人士稱，監(jiān)管當局重點關注這些銀行的反洗錢系統(tǒng)是否本應該檢測到涉嫌腐敗的資金支付。他們稱，當局還要求這些銀行徹底搜索它們的賬目，尋找任何有關國際足聯(lián)非法支付的記錄。

上述知情人士稱，調查人員對匯豐(HSBC Holdings PLC,)、渣打(Standard Chartered PLC)和Delta National Bank and Trust Company提出了質詢。知情人士稱，至少還有三家大型跨國銀行卷入了這起調查。這些銀行身份不詳。目前尚不清楚紐約布魯克林檢察官辦公室和紐約銀行監(jiān)管部門的調查對象是否完全相同。

上述知情人士稱，調查正處于初期階段，不排除調查人員確定這些銀行沒有不當行為的可能。

其中一位知情人士稱，作為調查的一部分，紐約州金融服務局初步質詢了至少六家銀行，其中包括渣打、巴克萊(Barclays PLC)、德意志銀行(Deutsche Bank AG)、瑞士信貸(Credit Suisse Group AG)以及以色列最大銀行Bank Hapoalim。知情人士說，紐約州金融服務局同時也在調查這些銀行的員工是否存在工作疏漏。