外匯局公安部去年破獲匯兌型地下錢莊案近百起 涉案金額數(shù)千億元

本報(bào)北京2月5日訊 記者陳果靜報(bào)道：國家外匯管理局與公安部日前聯(lián)合召開打擊外匯違法犯罪活動(dòng)工作總結(jié)部署會(huì)議。記者了解到，2017年，外匯局和公安部聯(lián)手打擊地下錢莊等外匯違法犯罪活動(dòng)，破獲匯兌型地下錢莊案件近百起，涉案金額數(shù)千億元。

按照會(huì)議部署，2018年，全國各級外匯管理部門和公安機(jī)關(guān)將結(jié)合外匯領(lǐng)域違法犯罪活動(dòng)新特點(diǎn)，加強(qiáng)形勢分析和情報(bào)共享，提高合力打擊成效；緊盯市場動(dòng)向，在支持金融創(chuàng)新的同時(shí)，嚴(yán)打以創(chuàng)新為名的各類外匯違法犯罪行為，及時(shí)捕捉和處置風(fēng)險(xiǎn)苗頭。

與此同時(shí)，2018年，全國各級外匯管理部門和公安機(jī)關(guān)還將循線追蹤非法資金交易的上下游犯罪，深挖細(xì)查犯罪網(wǎng)絡(luò)，形成深度打擊態(tài)勢；刑事追責(zé)和行政處罰“兩手抓”，使地下錢莊經(jīng)營者和參與地下錢莊交易“客戶”受到應(yīng)有的懲處，形成震懾，根除地下錢莊等外匯違法犯罪活動(dòng)滋生土壤，維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)與金融安全。